مقدمة
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)والتي انعقدت بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 19:30 من يوم الثلاثاء بتاريخ 30/06/2026م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع.
تفاصيل انعقاد الجمعية العامة
- مدينة ومكان الانعقاد: مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 30/06/2026م
- وقت انعقاد الجمعية العامة: 19:30
- نسبة الحضور: 72.09442%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:
- أ. عبدالله ابراهيم الخريف – رئيس مجلس الإدارة
- أ. عبدالرحمن يحيى اليحياء – نائب رئيس مجلس الإدارة
- أ. بشر محمد بخيت – عضو مجلس الإدارة
- أ. خالد عبدالرحمن الموسى – عضو مجلس الإدارة
- أ. مازن محمد الداود – عضو مجلس الإدارة
وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة:
- أ. وائل محمد السرحان – عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها
لجنة المراجعة
- أ. خالد عبدالرحمن الموسى – رئيس اللجنة
- أ. عبدالرحمن اليحيى – عضو اللجنة
لجنة المخاطر
- أ. خالد عبدالرحمن الموسى – رئيس اللجنة
- أ. عبدالرحمن اليحيى – عضو اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت
- أ. بشير بخيت – عضو اللجنة
- أ. عبدالله الخريف – عضو اللجنة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته
- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م
- الموافقة على تعيين(شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه))مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه والتي تبلغ 485,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
- الموافقة على صرف مبلغ )102,000( ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )1( من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
