يدعو مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 30/06/2025م في تمام الساعة 8:30 مساءً، والذي سيتم عقده في مدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- التصويت على صرف مبلغ (63،000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة في شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 14,177,311 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة 8,175,000 ريال سعودي في 31/12/2024م.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة في شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 14,177,311 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة 8,175,000ريال سعودي في 31/12/2024م.
| الحضور والتصويت: يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين و يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، و بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 26/06/2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar |
بحسب النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما تجدون مرفق لسعادتكم ما يلي:
- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م رابط
- تقرير لجنة المخاطر والمراجعة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م رابط
- تبليغ مجلس الإدارة للمساهمين عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة. رابط
- تقرير الفحص المحدود. رابط
- القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات. رابط
- توصية لجنة المراجعة باختيار مكاتب مراجعي الحسابات. رابط
لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:
هاتف رقم: 1797 419 011 تحويلة 206-207
البريد الإلكتروني: sas@obic.com.sa
