يدعو مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

Thursday, October 10, 2024 at 6:45 PM

دعوة السادة المساهمين

في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة سعودية)

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ("الجمعية") للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 31/10/2024م في تمام الساعة 8:30 مساءً، والذي سيتم عقده عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-       التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (الرابط).

2-       التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (الرابط).

3-      التصويت على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين (الرابط).

4-      التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة (الرابط)

5-      التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات اللجنة (الرابط).

6-      التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة(الرابط).

7-      التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. (الرابط).

 

الحضور والتصويت: يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين و يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، و بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 27/10/2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية‏، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa :

بحسب النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

 

 

 

لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: 1797 419 011 تحويلة 202-207

البريد الإلكتروني:  sas@obic.com.sa