21/رمضان/1437 at 03:00 م
انعقد بحمد الله وتوفيقه اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لعام 2016م لشركة أصول وبخيت الإستثمارية في يوم الخميس الموافق 16/06/2016م وتاريخ 11/09/1437هـ في تمام الساعه (09.00) مساءً.
وبعد المناقشات والمداولات تمت الموافقة بالإجتماع على القرارات التالية وهي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (رودل التويجري) المرشح من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2016م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 70,000 ريال سعودي.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 28/04/2016م بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع (0.50) نصف ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال بالإضافة إلى ماتم توزيعه على المساهمين عن النصف الأول بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) ليصبح إجمالي ماتم توزيعه على المساهمين بواقع (1.5) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
6. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها وفقاً للتفصيل التالي:
أ. عقد تمويل بالهامش للاستثمار في صناديق الشركة قيمته 5,000,000 ريال لصالح عضو مجلس الإدارة أ.عبدالرحمن اليحياء.
ب. عقد تمويل بالهامش للاستثمار في صناديق الشركة قيمته 5,543,250 ريال لصالح عضو مجلس الإدارة أ.بشر بخيت.
7. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
8. الموافقة على صرف مبلغ (229,199) ريال كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
