14/جمادى الثانية/1445 at 09:45 ص
يسر شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية وذلك لانتخاب عضواً بديلاً عن العضو المستقيل.
ويكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة الحالي وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى معايير عضوية مجلس الإدارة (مرفق).
حيث سيتم انتخاب عضو مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة لاستكمال الدورة الحالية ، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.
تاريخ بداية الدورة: 23/05/1443ه الموافق 27/12/2021م
تاريخ نهاية الدورة: 25/06/1446ه الموافق 26/12/2024م
تاريخ فتح باب الترشح:14/06/1445ه الموافق 27/12/2023م
تاريخ انتهاء باب الترشح: 14/07/1445ه الموافق26/01/2024م
طريقة استلام طلبات الترشح: ترسل جميع طلبات الترشح كاملة للشركة قبل انتهاء فترة الترشح عن طريق البريد الإلكتروني التالي:
في حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 4191797 -011 تحويلة 207 / 204 / 202
شروط الترشح:
1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات علمية وعملية وخبرة مناسبة ذات علاقة تؤهله للقيام بالأعمال والمسؤوليات المناطة به.
3. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
4. ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة مؤسسة سوق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية ويعمل داخل المملكة العربية السعودية.
5.ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
6. ألا يكون المرشح معسراً أو مفلساً.
7. عدم قيام المرشح بسلوك مخالف في السوق المالية او الأعمال التجارية.
8. أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
9. أن يلتزم المرشح بالعناية والاهتمام فيما يتعلق بأداء واجباته ومسؤولياته كعضو مجلس إدارة بفاعلية وتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه الشركة.
متطلبات الترشح:
1. استيفاء وتوقيع نموذج ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (مرفق).
2. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة و جواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري للمرشح الاعتباري بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح/ـة وإرفاق صورة شخصية للمرشح/ـة.
3. استيفاء وتوقيع النموذج المرفق للسيرة الذاتية الخاص بهيئة السوق المالية.
4.استيفاء وتوقيع النموذج المرفق الخاص بتداول السعودية.
5.استيفاء وتوقيع النموذج المرفق الخاص بالاستقلالية.
6.التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة الشركة الخاصة بتعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
7. استيفاء وتوقيع أي نماذج أو معلومات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجهات التنظيمية أو الرقابية أو الشركة.
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نص عليه البند (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وبالتالي سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب العضو البديل للعضو المستقيل.
