06/شعبان/1446 at 08:30 م
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025م والتي عقدت في تمام الساعة (7:00) مساءً من يوم الأربعاء الموافق 05/02/2025م، عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية و بنسبة حضور بلغت 74،47% وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم الأستاذ/ عبدالله الخريف و الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء و الأستاذ/ وائل السرحان و الأستاذ/ خالد الموسى والأستاذ/ مازن الداود وقد تغيب عن الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بشر بخيت, وبحضور كلٍ من رئيس لجنة المراجعة و المخاطر الأستاذ/ عبدالله الخريف ورئيس لجنة الترشيحات والمكافئات الأستاذ/ عبدالوهاب عبدالكريم البتيري و كانت نتائج التصويت كما يلي:
1- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ (5,465,268) ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
2- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وملاك شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها 16,67%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذة/ سامية اليحياء في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة 10% (أخت الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الموسى مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها 10%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذ/ عبدالمحسن الموسى في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة 10% (أخ الأستاذ/ خالد الموسى)، وهي عبارة عن استحواذ على 51% من أسهم شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) بمبلغ 5,100,000 ريال وذلك بوجود شروط تفضيلية وهي كالتالي:
أ- مقابل بيع بائعين لكامل حصصهما في الشركة المستحوذ عليها لصالح أصول وبخيت (وذلك لتمكينها من تملك 51% من الشركة)، قد تم منحهما في حال تم طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلاً التالي:
- يتنازل المشتري عن حقه بالاكتتاب:
ب- مدة هذا الالتزام الممنوح من المشتري للبائعين هو 10 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حينه بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
3- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/02/2025م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 04/02/2029م وهم كلا من :
1- أ.بشر بن محمد برهان الدين بخيت
2- أ. مازن بن محمد الداود
3- أ .عبدالله بن ابراهيم الخريف
4- أ. عبدالرحمن بن يحيى اليحياء
5- أ. خالد بن عبدالرحمن الموسى
6- أ. وائل بن محمد السرحان
