01/جمادى الأولى/1446 at 08:45 ص
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2024م والتي عقدت في تمام الساعة (8:30) مساءً من يوم الخميس الموافق 31/10/2024م، عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية و بنسبة حضور بلغت 70.04% وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم الأستاذ/ عبدالله الخريف و الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء و الأستاذ/ بشر بخيت و الأستاذ/ خالد الموسى والأستاذ/ مازن الداود وقد تغيب عن الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ وائل السرحان, وبحضور كلٍ من رئيس لجنة المراجعة و المخاطر الأستاذ/ عبدالله الخريف و عضو لجنة الترشيحات والمكافئات الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء و كانت نتائج التصويت كما يلي:
1- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
3- الموافقة على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.
4- الموافقة على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة.
5- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات اللجنة.
6- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
7- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
