14/جمادى الأولى/1444 at 05:00 م
تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2022م والتي عقدت في تمام الساعة (12:00) ظهراً من يوم الاثنين الموافق 28/11/2022م، وذلك بمقر الشركة والكائن في- طريق الملك فهد- حي العليا - برج البحرين- دور الميزانين- في مدينه الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية و بنسبة حضور79.97% وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم أ. عبدالوهاب البتيري و أ.عبدالرحمن اليحياء و أ.بشر بخيت و أ.خالد الموسى وقد تغيب عن الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة أ.وائل السرحان و أ.عبدالله الخريف, وبحضور كلٍ من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت أ.عبد الوهاب البتيري, ونائب رئيس لجنة المخاطر والمراجعة أ. خالد الموسى حيث كانت نتائج التصويت كما يلي:
قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على التقدم الى هيئة السوق المالية "الهيئة" ومجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" لتسجيل وإدراج كامل اسهم الشركة التي سيبلغ عددها بعد زيادة رأس المال ثمانية ملايين ومائة ألف (8,100,000) سهماً عادياً في السوق الموازية - نمو، وذلك بإصدار عدد مليونان ومائة ألف (2,100,000) سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد والتي تمثل ما نسبته 35.000% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال وما نسبته 25.926% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، وطرح منها عدد مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) سهماً عادياً على المستثمرين المؤهلين تمثل نسبة 25.000% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة 18.519% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال، وتخصيص الأسهم الجديدة المتبقية بعدد ستمائة ألف (600,000) سهماً عادياً، والتي تمثل نسبة 10.000% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة 7.407% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال، لمحفظة برنامج تحفيز الموظفين "أسهم الخزينة" وذلك وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة وقواعد الإدراج الصادرة عن تداول السعودية.
2- الموافقة على اعتماد العقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، بناءً على القوائم المالية المفحوصة.
3- الموافقة على إعادة اعتماد العقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، كما تم عرضها في الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية المراجعة.
4- الموافقة على إعادة اعتماد العقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، كما تم عرضها في الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية المراجعة.
5- الموافقة على اعتماد الاتفاقيات والعقود للفترة من 01/01/2020 إلى 30/06/2022 مع أطراف ذات علاقة.
شاكرين للسادة مساهمي شركة أصول وبخيت الاستثمارية حضورهم, وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير
