18/شوال/1436 at 12:00 ص
عناية السادة/ المساهمين في شركة أصول وبخيت الاستثمارية المحترمين،،
الموضوع: الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية لعام 2015م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
.يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية لعام 2015م. والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثالثة (03:00) عصراً يوم الثلاثاء بتاريخ 24/11/1436هـ الموافق 08/09/2015م وذلك في مقر الشركة الواقع بمدينة الرياض (شارع العليا العام، العقارية الثالثة، الدور السابع)ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:-
• جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية:
. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة وهي كما يلي:-
.o قبل التعديل:
.مادة (46): توزيع الأرباح
. توزّع أرباح الشركة السنوية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:.
1. تُجنَّبْ نسبة عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.2.الموافقة على دفع النسبة المقررة في المادة (9) الفقرة (أ) من هذا النظام.
3. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة محددة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه.
4. يُوزَّعْ من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة (5%) من رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى توزيع أي دفعة إضافية من الأرباح حسبما تقره الجمعية العامة العادية.
5. يُخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن عشرة (10%) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على إلا تتعدى هذه المكافأة في مجمل الأحوال نسبة خمسة بالمائة (5%) من الأرباح الصافية وعلى إلا تتجاوز المبالغ المسموح بها نظاماً.
.
o بعد التعديل:
.مادة (46 ): توزيع الارباح
. توزّع أرباح الشركة السنوية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والاحتياطيات الأخرى على الوجه الآتي:.
1. تُجنَّبْ نسبة عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.2. الموافقة على دفع النسبة المقررة في المادة (9) الفقرة (أ) من هذا النظام.
3. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة محددة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه.
4. يُوزَّعْ من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة (5%) من رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى توزيع أي دفعة إضافية من الأرباح حسبما تقره الجمعية العامة العادية.
5. يُخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن عشرة (10%) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على إلا تتعدى هذه المكافأة في مجمل الأحوال نسبة خمسة بالمائة (5%) من الأرباح الصافية وعلى إلا تتجاوز المبالغ المسموح بها نظاماً.
6. يجوز بقرار من مجلس الإدارة توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
.
- نامل منكم الحضور إلى الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل حتى نتمكن من تحديد النصاب القانوني لعقد الاجتماع..
• ملاحظة:-.
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون بتوكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيل مصدق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي:- (مرفق لكم نموذج التوكيل / التفويض)...
السادة/ شركة أصول وبخيت الإستثماريةعــنــايــــة/ شؤون المساهمين في الشركة
ص.ب. 63762 ، الرياض 11526 ، العقارية الثالثة – شارع العليا العام
تـلـفـون رقم: 4911797 – 011 ، تحويلة 206
فاكس رقم: 4191899 – 011
ايميل: sas@obic.com.sa
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،
