18/رجب/1436 at 12:00 ص
"أصول وبخيت الاستثمارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأول وغير العادية الأول لعام 2015م تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأول وغير العادية الأول لعام 2015م والتي عقدت في تمام الساعة (03:30) عصراً الموافق 05/05/2015م في مكاتب الشركة الواقع في مدينة الرياض – شارع العليا العام – العقارية الثالثة – الدور السابع وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنبسة (76%) وبحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة حيث كانت نتائج التصويت كما يلي: أولاً: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأول لعام 2015م التي تم عقدها الساعة (03:30) عصراً كما يلي:- 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الأول بعد الاندماج للعام المنتهي في 31/12/2014م وذلك بنسبة 100%. 2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة بعد الاندماج للعام المنتهي في 31/12/2014م وذلك بنسبة 100%. 3. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي (رودل والتويجري) المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات عام 2015م وتحديد أتعابهم وذلك بنسبة 100%. 4. الموافقة على استقالة (4) من أعضاء مجلس الإدارة والتي كانت على فترات متباعدة وتعيين أعضاء بدلاً عنهم في مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 24/07/2015م وذلك بنسبة 100%. 5. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 25/07/2015م وتنتهي في 24/07/2018م ولمدة 3 سنوات وذلك بنسبة 100% وهم كما يلي: الأستاذ/ عبد الرحمن يحيى اليحياء – عضو غير تنفيذي الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الموسى – عضو غير تنفيذي الأستاذ/ بشر محمد برهان الدين بخيت – عضو تنفيذي الأستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري – عضو مستقل الأستاذ/ نزار عبد الرحمن المقرن – عضو مستقل الأستاذ/ خالد سعود الدغيثر – عضو مستقل 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2014م بواقع (1) ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس مال الشركة أي ما يعادل (6) مليون ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بنسبة 100%. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة نقدية على الأعضاء والتي تمثل (3%) من صافي الأرباح المبقاة أي ما يعادل (306) ألف ريال وتعديل بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة إلى 3,000 ريال وذلك بنسبة 100%. ثانياً: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الأول لعام 2015م التي تم عقدها الساعة (04:00) عصراً كما يلي:- • الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وهي كما يلي:- 1. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) والتي تخص مجلس إدارة الشركة وذلك بنسبة 100%. 2. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) والتي تخص رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وذلك بنسبة 100%.
